주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제24조 2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 

이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            - 아   래 -

1. 일    시 : 2025년 3월 26일(수요일)  오전 09시 00분
2. 장    소 : 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실
3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
   나. 부의안건

         제 1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표
                           (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

         제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

            제2-1호 의안 : 제2조(목적) 목적사업 추가

            제2-2호 의안 : 제57조의 2 (중간배당) 중간배당 신설 

            제2-3호 의안 : 부칙(2025. 03. 26)

         제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

       
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 신분증(본인확인용)

- 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의  신분증

 
5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원

증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조 

제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 시행합니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유관리시스템
  ( 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」)
나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여기간
    2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사  

   또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            2025년 3월 10일
 

                                         지투파워 주식회사
                                    대표이사 김영일, 장철수[직인생략]